Identificación y verificación de anfitriones para Booking Holdings Financial Services

Actualizado hace 1 mes | 5 minutos de lectura
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Con el objetivo de procesar de forma segura los pagos con Booking Holdings Financial Services (BHFS), BHFS debe recopilar información para identificar y verificar a las personas físicas y personas jurídicas involucradas con la propiedad. El proceso de identificación y verificación de tres pasos, también conocido como formulario "Conocé a tu Colaborador" (KYP, por sus siglas en inglés) de BHFS, permite que BHFS se asegure de que todas las personas sean quienes dicen ser.


Contenido del artículo


Dónde encontrar el formulario KYP de BHFS

Una vez que los servicios de pago de BHFS estén disponibles para vos, te vamos a enviar el formulario KYP de BHFS por e-mail a la dirección que hayas registrado en nuestra plataforma. El formulario también va a estar disponible a través de banners en la extranet.


Qué información se requiere para verificar la identidad de los propietarios

En el formulario KYP se solicita toda la información necesaria para verificar la parte que tiene contrato con Booking.com. Implica un proceso de tres pasos en el que recopilamos información sobre la propiedad, la identidad, el domicilio y (si corresponde) los datos bancarios. Todos los proveedores de servicios de pago regulados y autorizados funcionan con un proceso similar.

1. Información sobre la parte que tiene contrato con Booking.com

Primero, vamos a determinar si estás publicando propiedades como una persona física o una persona jurídica. Para socios que sean personas físicas, vamos a solicitar lo siguiente:

  • Nombre completo
  • Fecha de nacimiento
  • País de nacimiento
  • País de ciudadanía
  • Nacionalidad
  • Domicilio principal

Para socios que sean personas jurídicas, vamos a pedir la siguiente información:

  • Los datos de registro de la empresa y el número de identificación fiscal.
  • Información sobre los beneficiarios finales, directores y propietarios asociados con el negocio.
  • De ser necesario, evidencia documental que respalde esta información.

2. Identidad y domicilio principal

Necesitamos poder verificar a las personas propietarias del negocio y que lo controlan. Para lograrlo, algunas de estas personas deben verificarse a través de nuestro formulario KYP enviando los siguientes elementos:

  • Un documento de identidad válido emitido por el gobierno, como una licencia de conducir o un pasaporte.
  • Una selfie.

También necesitamos validar el domicilio principal de la persona física. Para ello, te vamos a solicitar uno de los siguientes documentos: 

  • Un estado de cuenta bancario.
  • Un extracto de tarjeta de crédito.
  • Una factura de servicios reciente.

Podés subir estos documentos desde tu computadora o usar el teléfono para sacar una foto. Cuando subís documentos a través de la computadora, podés arrastrar y soltar archivos en el área designada para subirlos. Asegurate de que el documento del domicilio principal que subas tenga menos de seis meses de antigüedad. Si tiene más de seis meses, no vamos a poder aceptarlo.

3. Datos bancarios

Por último, si la transferencia bancaria es tu método de pago de preferencia, te vamos a pedir que revises los datos bancarios para asegurarte de que toda la información sea correcta y esté actualizada. Esto nos permite relacionarlos con la persona física o jurídica a la que le estamos pagando. Vamos a mostrar los datos bancarios actuales que tenemos relacionados con vos. Si falta algo o alguno es incorrecto, podés proporcionarnos la información precisa en este paso.

Antes de enviar el formulario KYP, te vamos a mostrar un resumen de la información que proporcionaste. Revisá todo cuidadosamente y asegurate de que la información ingresada en el formulario coincida con los documentos subidos.


Después de enviar el formulario KYP

Después de enviar el formulario KYP, vamos a revisar y verificar esta información. Te vamos a enviar una notificación por e-mail para avisarte que el proceso del formulario KYP está completo. Más adelante, también te vamos a avisar cuándo BHFS va a empezar a procesar los pagos. Esa va a ser la fecha de activación de BHFS. Si necesitamos más información para completar el proceso de identificación y verificación, nos vamos a poner en contacto con vos.


¿Qué pasa si no completás el formulario KYP?

Si bien no va a haber un impacto inmediato en los servicios que disfrutás en nuestra plataforma y tus servicios de pago van a seguir vigentes en el corto plazo, esto puede cambiar a medida que ampliemos nuestros servicios de pago a través de BHFS. 

Te recomendamos que completes el formulario "Conocé a tu Colaborador" (KYP, por sus siglas en inglés) dentro de los 90 días para evitar cualquier interrupción en tus servicios de pagos. Después de este período, los servicios de nuestra plataforma van a seguir estando disponibles para vos, pero vamos a poder interrumpir nuestros servicios de pagos. 


Cómo administramos tu información

Asumimos el compromiso de mantener seguros a nuestros clientes y su negocio. Es por eso que empleamos una variedad de personas, herramientas y procesos para garantizar que la información personal se utilice siempre de forma segura y en cumplimiento con los requisitos de privacidad aplicables. 

 

Leé más sobre cómo BHFS procesa la información personal en la Política de privacidad de BHFS.

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