Como identificar e verificar proprietários para a Booking Holdings Financial Services

Atualizado 2 meses atrás | 5 min. de leitura
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Para processar pagamentos com segurança com a Booking Holdings Financial Services (BHFS), a BHFS precisa coletar informações, identificar e verificar as pessoas físicas e jurídicas envolvidas com a propriedade. O processo de identificação e verificação de três etapas, também conhecido como formulário 'Conheça o Seu Parceiro' (KYP) da BHFS, permite que a BHFS verifique a identidade de todos os envolvidos.


O que você encontra neste artigo


Onde encontrar o formulário KYP da BHFS

Quando os serviços de pagamento da BHFS estiverem disponíveis para você, enviaremos o formulário KYP da BHFS para o endereço de e-mail que você registrou em nossa plataforma. O formulário também estará disponível por meio de banners na extranet.


Quais informações são necessárias para verificar a identidade dos anfitriões

O formulário KYP solicita todas as informações necessárias para verificar a parte que tem um contrato com a Booking.com. Ele envolve um processo de três etapas em que coletamos informações sobre titularidade, identidade e endereço e (se aplicável) dados bancários. Todos os prestadores de serviço de pagamento licenciados e regulamentados operam um processo semelhante.

1. Informações sobre a parte que tem um contrato com a Booking.com

Primeiro, determinaremos se você está anunciando propriedades como pessoa física ou jurídica. No caso de parceiros que são pessoa física, pediremos:

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • País de nascimento
  • País de cidadania
  • Nacionalidade
  • Endereço residencial principal

No caso de parceiros que são pessoa jurídica, você precisará nos fornecer:

  • Informações cadastrais e Número de Identificação Fiscal da empresa
  • Informações sobre os beneficiários finais, diretores e proprietários associados à empresa.
  • Se solicitado, documentos que confirmem essas informações

2. Identidade e endereço residencial principal

Precisamos conseguir verificar as pessoas físicas que são proprietárias e controlam a empresa. Para fazer isso, algumas dessas pessoas físicas precisam fazer a verificação por meio de nosso formulário 'Conheça o Seu Parceiro' (KYP) enviando o seguinte:

  • Um documento de identidade válido emitido pelo governo, como carteira de habilitação ou passaporte
  • Uma selfie

Também precisamos conseguir validar o endereço residencial principal da pessoa física. Para isso, solicitaremos um dos seguintes documentos: 

  • Um extrato bancário
  • Um extrato do cartão de crédito
  • Um comprovante de endereço recente

Você pode carregar esses documentos pelo computador ou usar o celular para tirar uma foto deles. Ao carregar os documentos pelo computador, você pode arrastar e soltar os arquivos na área designada para carregá-los. Verifique se o documento do endereço principal que você carregou foi emitido nos últimos seis meses. Se ele tiver mais de seis meses, não poderemos aceitá-lo.

3. Dados bancários

E, para terminar, quando a forma de pagamento desejada for transferência bancária, solicitaremos que você revise os dados bancários para garantir que tudo esteja correto e atualizado. Isso nos permite relacioná-los à pessoa física ou jurídica para quem estamos realizando o pagamento. Mostraremos os dados bancários atuais que temos referentes a você e, se algo estiver incorreto ou faltando, você poderá nos fornecer as informações exatas nessa etapa.

Antes do envio do formulário KYP, mostraremos um resumo das informações que você forneceu. Revise tudo com atenção e verifique se as informações inseridas no formulário correspondem aos documentos carregados.


Após o envio do formulário KYP

Depois que você enviar o formulário KYP, vamos analisar e verificar essas informações. Enviaremos uma notificação por e-mail a você informando que o processo do formulário KYP foi concluído. Posteriormente, também informaremos quando a BHFS começará a processar os pagamentos. Essa será a data de ativação da BHFS. Caso precisemos de mais informações para concluir o processo de identificação e verificação, entraremos em contato com você.


O que acontecerá se você não preencher o formulário KYP?

Embora não haja impacto imediato nos serviços que você utiliza em nossa plataforma e seus serviços de pagamento continuem durante um breve período, isso poderá mudar à medida que expandirmos nossos serviços de pagamento por meio da BHFS. 

Recomendamos que você preencha o formulário 'Conheça o Seu Parceiro' (KYP) em até 90 dias para evitar qualquer interrupção em seus serviços de pagamento. Após esse período, os serviços de nossa plataforma permanecerão disponíveis para você, mas podemos descontinuar nossos serviços de pagamentos. 


Como processamos suas informações

Temos o compromisso de manter nossos clientes e seus negócios seguros. É por isso que empregamos uma variedade de pessoas, ferramentas e processos para garantir que as informações pessoais sejam sempre usadas com segurança e em conformidade com os requisitos de privacidade aplicáveis. 

 

Saiba mais sobre como a BHFS processa as informações pessoais na Declaração de privacidade da BHFS.

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