Realizar a identificação e verificação de anfitriões para a Booking Holdings Financial Services

Atualizado Há 2 semanas | Leitura: 5 minutos
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De forma a processar pagamentos de forma segura com a Booking Holdings Financial Services (BHFS), esta tem de recolher informações para identificar e verificar as entidades empresariais e os particulares envolvidos na propriedade. O processo de verificação e identificação de três passos, também conhecido como o Formulário Conheça o seu Parceiro (KYP) da Booking Holdings Financial Services (BHFS), permite à mesma garantir que todos são quem dizem ser.


O que encontrará neste artigo


Onde encontrar o Formulário KYP da Booking Holdings Financial Services (BHFS)

Assim que os serviços de pagamento da Booking Holdings Financial Services (BHFS) estiverem disponíveis para si, enviaremos o Formulário KYP da Booking Holdings Financial Services (BHFS) por e-mail, para o endereço de e-mail que registou na nossa plataforma. O formulário também estará disponível através de banners na extranet.


Informações necessárias para verificar a identidade dos anfitriões

O formulário KYP solicita todas as informações necessárias para verificar a parte que celebrou o contrato com Booking.com. Envolve um processo de três passos no qual recolhemos informações relativas a propriedade, identidade, morada e (se aplicável) dados bancários. Todos os provedores de serviços de pagamento licenciados e regulamentados funcionam com um processo semelhante.

1. Informações sobre a parte que celebrou o contrato com Booking.com

Em primeiro lugar, determinaremos se está a registar propriedades enquanto particular ou entidade empresarial. Para parceiros particulares, solicitamos as seguintes informações:

  • Nome legal completo
  • Data de nascimento
  • País de nascimento
  • País de cidadania
  • Nacionalidade
  • Morada de residência principal

Para parceiros empresariais, é necessário fornecer o seguinte:

  • As informações do registo e o número de identificação fiscal da empresa.
  • Informações sobre os beneficiários efetivos, os diretores e os anfitriões associados à empresa.
  • Se solicitado, documentos comprovativos destas informações.

2. Identidade e morada de residência principal

Temos de conseguir verificar os particulares que são proprietários ou controlam a empresa. Para isso, alguns destes particulares têm de realizar a sua verificação através do nosso formulário KYP, ao enviar o seguinte:

  • Um documento de identidade válido emitido pelo governo, como carta de condução ou passaporte
  • Uma selfie

Também temos de conseguir validar a morada de residência principal do particular. Para isso, solicitaremos um dos seguintes documentos: 

  • Um extrato bancário
  • Um extrato de cartão de crédito
  • Uma fatura de serviços recente

Pode carregar estes documentos a partir do seu computador ou usar o telemóvel para tirar uma fotografia. Ao carregar documentos através do seu computador, pode arrastar e largar os ficheiros na área designada para carregá-los. Certifique-se de que o documento de morada principal que carregar é datado dos últimos 6 meses. Se tiver mais de 6 meses, não poderemos aceitá-lo.

3. Dados bancários

Por fim, quando a transferência bancária for o método de pagamento pretendido, solicitaremos que reveja os dados bancários para verificar se estão corretos e atualizados. Isso permite-nos associá-los ao particular ou à entidade empresarial aos quais efetuamos o pagamento. Apresentaremos os seus dados bancários que temos atualmente. Se algo estiver incorreto ou em falta, pode fornecer-nos as informações corretas neste passo.

Antes de enviar o formulário KYP, apresentaremos um resumo das informações fornecidas. Reveja tudo atentamente e certifique-se de que as informações inseridas no formulário correspondem às dos documentos carregados.


Após o envio do formulário KYP

Após enviar o formulário KYP, analisaremos e verificaremos as informações. Enviaremos uma notificação por e-mail a informar que o processo KYP está concluído. Posteriormente, também informaremos acerca da data em que a Booking Holdings Financial Services (BHFS) começará a processar os pagamentos. Essa será a data de ativação da Booking Holdings Financial Services (BHFS). Se precisarmos de mais informações para concluir o processo de identificação e verificação, entraremos em contacto consigo.


O que acontece se não completar o formulário KYP?

Embora não haja impacto imediato nos serviços que usa na nossa plataforma e os seus serviços de pagamento continuem a funcionar a curto prazo, isto pode mudar à medida que escalamos os nossos serviços de pagamento através da Booking Holdings Financial Services (BHFS). 

Recomendamos que preencha o formulário “Conheça o seu Parceiro” (KYP) no prazo de 90 dias para evitar qualquer interrupção dos seus serviços de pagamento. Após este período, os serviços da nossa plataforma continuarão disponíveis para si, mas podemos descontinuar os nossos serviços de pagamento. 


Como tratamos as suas informações

Estamos empenhados em manter os nossos clientes e o respetivo negócio em segurança. É por esse motivo que empregamos uma série de pessoas, ferramentas e processos para garantir que as suas informações pessoais são sempre usadas de forma segura e em conformidade com quaisquer requisitos de privacidade aplicáveis. 

 

Leia mais sobre como a BHFS trata as informações pessoais na Declaração de Privacidade da Booking Holdings Financial Services (BHFS).

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