De ce trebuie să completez un formular Cunoașteți-vă partenerul (KYP)?

De ce îmi cere Booking.com să completez un formular Cunoașteți-vă partenerul (Know Your Partner - KYP)?

Vă solicităm anumite informații în conformitate cu diferite legi internaționale, menite să detecteze frauda, spălarea de bani și alte contravenții financiare.

Acest proces de verificare este identic pentru toți partenerii care oferă cazare, chiar dacă vă oferiți locația spre închiriere privată doar în mod ocazional. În acest caz, selectați pur și simplu „Sunt o persoană care conduce o afacere” în formularul Cunoașteți-vă partenerul. Întrebările următoare vor fi conforme cu acest răspuns.

Dacă administrați proprietăți multiple pe Booking.com, începând cu anul 2020 va trebui să urmați un proces ușor diferit. Vă vom oferi din timp toate detaliile, pentru a vă familiariza cu cerințele. Dacă ați primit vechiul formular Cunoașteți-vă partenerul, nu trebuie să-l completați și puteți finaliza noul proces atunci când va începe.

NOTĂ: formularul Cunoașteți-vă partenerul nu este o procedură nouă, ci este noul nume al formularului de verificare a contului.

Cum utilizează Booking.com aceste informații?

Utilizând canale securizate, transmitem informațiile dumneavoastră unui furnizor terț, care ne asistă cu verificarea informațiilor în diferite baze de date. Această interacțiune între Booking.com și terța parte este în deplină conformitate cu reglementările privind confidențialitatea.

Cât de des are loc procesul de verificare a contului?

În fiecare an, vă vom solicita să confirmați că informațiile pe care le-ați trimis sunt în continuare corecte. De asemenea, veți avea posibilitatea să actualizați orice informații care s-ar fi putut schimba.

Cum îmi pot edita informațiile?

Pentru a retrimite formularul, vă rugăm contactați echipa locală de suport.

 

Iată o explicație a termenilor din formular:

„Entitate comercială”

O entitate constituită și administrată conform dreptului societăților comerciale, care desfășoară activități comerciale, activități caritabile sau alte activități permise. Entitățile comerciale sunt de obicei constituite pentru a vinde un produs sau un serviciu, de ex., corporații, parteneriate, trusturi și ONG-uri.

„Persoană”

O „persoană fizică" (în sens juridic, adică cea care are propria personalitate juridică) care este o ființă umană individuală și nu este formată și administrată conform dreptului entităților comerciale.

„Numele juridic al proprietății”

Numele oficial al proprietății, așa cum este folosit în documentele oficiale de înregistrare.

"Proprietarul legal final al proprietății" Proprietarul final final este persoana care, în cele din urmă, deține proprietatea. Dacă o persoană fizică deține în mod legal proprietatea, aceasta este proprietarul legal final. Dacă o companie deține în mod legal proprietatea, persoana care deține această societate este proprietarul final al proprietății. Proprietarul final este persoana care se află în final în partea de sus a structurii de proprietate.

„Proprietarul juridic final al proprietății” Proprietarul juridic final este persoana care deține proprietatea în fapt. Dacă proprietarul juridic este o persoană fizică, atunci aceasta este proprietarul juridic final. Dacă proprietarul este o societate, persoana care deține respectiva societate este proprietarul final. Proprietarul final este persoana care este, în cele din urmă, în vârful structurii de proprietari.

„Numele complet al proprietarului/Numele complet al proprietarului companiei de management hotelier”

Proprietarul final. Dacă o companie deține proprietatea/compania de management, avem nevoie de numele legal complet al companiei.

Dacă proprietatea/compania de management este deținută de o persoană fizică, atunci vom avea nevoie de numele legal complet al persoanei respective.

„Alt nume”

Unele companii operează sub un nume diferit de numele legal înregistrat al companiei. Acesta ar putea fi un nume comercial sau un nume de afacere.

„Tip de manager - manager de proprietate”

O persoană (sau persoane) responsabilă de operațiunile zilnice ale proprietății. Aceasta poate include managementul angajaților și planificarea, marketingul, coordonarea și administrarea serviciilor hoteliere, cum ar fi serviciile de catering și de cazare.

„Tip de manager - companie de management hotelier”

O companie de management hotelier gestionează operațiunile zilnice ale unui hotel, fie în baza unui comision, a unei taxe de bază sau un procent din venitul brut. De obicei, acestea funcționează ca operatori terți, furnizând servicii de gestionare zilnică, precum și asistență în contabilitate, vânzări și marketing, alimente și băuturi, resurse umane, audit, administrarea veniturilor etc.

„Funcționari guvernamentali/Agenții guvernamentale” Acestea includ persoane cum ar fi un șef de stat, un membru ales al guvernului sau un angajat senior al unui guvern sau organism legislativ, precum și departamente, agenții sau organisme legislative instituite de guverne.

„Deținut de stat”

Atunci când o entitate este deținută sau controlată în totalitate (adică prin mai mult de 50% din proprietate) de către un organism guvernamental sau un funcționar guvernamental.

„Acționar”

Dacă o proprietate este deținută de mai mulți oameni sau de companii, avem nevoie de numele legal al companiei sau al individului al cărei/cărui drept de proprietate este mai mare de 20%.