Xác minh danh tính và xác thực chủ sở hữu chỗ nghỉ cho Booking Holdings Financial Services
Để xử lý các khoản thanh toán một cách an toàn, Booking Holdings Financial Services (BHFS) phải thu thập thông tin để xác minh danh tính và xác thực (các) cá nhân và pháp nhân doanh nghiệp liên quan đến chỗ nghỉ. Quy trình xác minh danh tính và xác thực gồm ba bước – còn gọi là biểu mẫu Định danh đối tác (KYP) của BHFS – giúp BHFS đảm bảo rằng mọi người khai báo đúng danh tính.
Các nội dung trong bài viết này
Nơi tìm biểu mẫu KYP của BHFS
Khi dịch vụ thanh toán BHFS áp dụng cho Quý vị, chúng tôi sẽ gửi biểu mẫu KYP của BHFS đến địa chỉ email Quý vị đã đăng ký trên nền tảng của chúng tôi. Quý vị cũng sẽ tìm thấy biểu mẫu này qua banner trên extranet.
Những thông tin cần thiết để xác minh danh tính của chủ sở hữu
Biểu mẫu KYP yêu cầu tất cả thông tin cần thiết để xác thực bên ký hợp đồng với Booking.com. Thông qua quy trình ba bước, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về quyền sở hữu, danh tính, địa chỉ và chi tiết ngân hàng (nếu có). Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được quản lý và cấp phép đều sử dụng quy trình tương tự.
1. Thông tin về bên ký hợp đồng với Booking.com
Trước tiên, chúng tôi sẽ xác định xem Quý vị đăng ký chỗ nghỉ với tư cách cá nhân hay pháp nhân doanh nghiệp. Đối tác là cá nhân cần cung cấp cho chúng tôi:
- Tên pháp lý đầy đủ
- Ngày sinh
- Quốc gia nơi sinh
- Quốc gia có tư cách công dân
- Quốc tịch
- Địa chỉ cư trú chính
Đối tác là doanh nghiệp cần cung cấp cho chúng tôi:
- Thông tin đăng ký và mã số thuế của công ty
- Thông tin về các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, giám đốc và chủ sở hữu chỗ nghỉ liên kết với doanh nghiệp.
- Cung cấp bằng chứng tài liệu chứng minh thông tin này, nếu được yêu cầu
2. Danh tính và địa chỉ cư trú chính
Chúng tôi cần xác thực được những cá nhân sở hữu và kiểm soát doanh nghiệp. Để thực hiện điều này, một vài cá nhân trong số này cần xác thực bản thân thông qua biểu mẫu KYP của chúng tôi bằng cách gửi các tài liệu sau:
- Giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu
- Ảnh tự chụp
Chúng tôi cũng cần xác thực được địa chỉ cư trú chính của cá nhân. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ yêu cầu một trong các tài liệu sau:
- Sao kê ngân hàng
- Sao kê thẻ tín dụng
- Hóa đơn tiện ích gần đây
Quý vị có thể tải những tài liệu này lên từ máy tính hoặc dùng điện thoại để chụp ảnh. Khi tải tài liệu lên bằng máy tính, Quý vị có thể kéo và thả các tệp vào vùng được chỉ định để tải lên. Đảm bảo tài liệu về địa chỉ chính mà Quý vị tải lên phải đề ngày trong vòng 6 tháng. Chúng tôi không chấp nhận tài liệu đề ngày quá 6 tháng.
3. Chi tiết ngân hàng
Cuối cùng, nếu phương thức thanh toán Quý vị mong muốn là chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị xem lại chi tiết ngân hàng để đảm bảo mọi thông tin đều chính xác và mới nhất. Thông qua đó, chúng tôi có thể đối chiếu chi tiết ngân hàng với thông tin của cá nhân hoặc pháp nhân doanh nghiệp nhận thanh toán từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ hiển thị chi tiết ngân hàng hiện tại cho Quý vị – nếu có thông tin nào đó không chính xác hoặc còn thiếu, Quý vị có thể cung cấp thông tin chính xác ở bước này.
Trước khi gửi biểu mẫu KYP, chúng tôi sẽ hiển thị bản tóm tắt thông tin Quý vị đã cung cấp. Hãy xem xét kỹ lưỡng mọi thứ và đảm bảo rằng thông tin được nhập vào biểu mẫu khớp với các tài liệu đã tải lên.
Sau khi gửi biểu mẫu KYP
Sau khi gửi biểu mẫu KYP, chúng tôi sẽ xem xét và xác thực thông tin này. Chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị thông báo qua email để cho biết quy trình KYP đã hoàn tất. Ở giai đoạn sau, chúng tôi cũng sẽ cho Quý vị biết thời điểm BHFS bắt đầu xử lý các khoản thanh toán. Đó sẽ là ngày kích hoạt BHFS. Nếu cần thêm thông tin để hoàn tất quy trình xác minh danh tính và xác thực, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Quý vị không hoàn tất biểu mẫu KYP?
Mặc dù không có tác động tức thì đến các dịch vụ Quý vị trải nghiệm trên nền tảng của chúng tôi và dịch vụ thanh toán sẽ duy trì trong thời gian ngắn nhưng điều này có thể thay đổi khi chúng tôi mở rộng quy mô dịch vụ thanh toán thông qua BHFS.
Quý vị nên hoàn tất biểu mẫu Định danh đối tác (KYP) trong vòng 90 ngày để các dịch vụ thanh toán không bị gián đoạn. Sau khoảng thời gian này, Quý vị vẫn có thể sử dụng các dịch vụ trên nền tảng của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể ngừng dịch vụ thanh toán.
Cách chúng tôi xử lý thông tin của Quý vị
Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn cho khách hàng và doanh nghiệp của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng hàng loạt nhân viên, công cụ và quy trình để đảm bảo rằng thông tin cá nhân luôn được sử dụng một cách an toàn và tuân thủ mọi yêu cầu hiện hành về bảo mật.
Xem thêm về cách BHFS xử lý thông tin cá nhân trong Chính sách Bảo mật của BHFS.
-
Chính sách cho khách và Thanh toán
-
- Cho phép khách đặt mà không cần thông tin thẻ tín dụng
- Làm sao để cài đặt chính sách giống nhau cho tất cả chỗ nghỉ của tôi cùng một lúc?
- Làm sao để thiết lập thời gian ân hạn?
- Quản lý phí dịch vụ của tôi
- Cập nhật chính sách internet, vật nuôi và chỗ đậu xe
- Thiết lập hoặc thay đổi chính sách chỗ nghỉ
- Thiết lập chính sách hủy
-
- Tôi có cần cung cấp hóa đơn cho khách không?
- Cách truy cập thông tin thẻ tín dụng của khách
- Làm sao để thiết lập ủy quyền trước cho thẻ tín dụng của khách?
- Những điều cần biết về các lựa chọn cho chính sách đền bù hư hại
- Xử lý thẻ tín dụng không hợp lệ
- Làm sao để thay đổi tùy chọn thanh toán của tôi và các loại thẻ tín dụng chỗ nghỉ chấp nhận?
- Thiết lập chính sách thanh toán trước
- Làm sao để xử lý thanh toán từ khách?
- Mọi điều Quý vị cần biết về yêu cầu Xác thực Khách hàng Hiệu lực cao
- Tôi có thể thu phí thẻ tín dụng và/hoặc phí thanh toán cho các đặt phòng trên Booking.com không?
- Tìm hiểu về thanh toán bằng tiền mặt - tính năng mới trong Tùy chọn thanh toán của khách
- Thanh toán: Những câu hỏi thường gặp
-
- Giới thiệu các dịch vụ thanh toán từ Booking.com
- Thanh toán bởi Booking.com: Những câu hỏi thường gặp
- Hiểu thêm về Thanh toán bởi Booking.com
- Phí sử dụng dịch vụ Thanh toán bởi Booking.com
- Tất cả thông tin cần biết về thẻ tín dụng ảo (VCC)
- Hoàn tiền thẻ tín dụng ảo (VCC)
- Hiểu rõ khi nào thẻ tín dụng ảo được kích hoạt
- Giải pháp xác thực thẻ và thu phí
- Giải pháp xác thực thẻ và thu phí cho các đối tác được kết nối
- Kích hoạt và xử lý các khoản thanh toán với Booking Holdings Financial Services
- Xác minh danh tính và xác thực chủ sở hữu chỗ nghỉ cho Booking Holdings Financial Services
- Gửi khiếu nại về Booking Holdings Financial Services (BHFS)
- Những câu hỏi thường gặp: Booking Holdings Financial Services